Jornalismo

A partir de Fevereiro 20, 100000 casos de público a privado serão rigorosamente investigados?Mas Estes oito tipos de público a segurança jurídica, financeira e jogada ousada!

2021-02-23

Recentemente emitido pelo Banco Popular Da China Aviso do Banco Popular Da China sobre a realização de projectos-piloto de gestão de numerário EM Grande quantidade O texto completo é anexado, É decidido realizar Grandes projetos Piloto de gestão de dinheiro Na província de Hebei, província de Zhejiang e Cidade de Shenzhen a partir de julho 2020

(fonte fotográfica: Sítio Web Oficial Do Banco Popular Da China)

Marca que a gestão monetária Da China entrou EM UMA Nova era. Após a aprendizagem, o principal conteúdo Deste artigo é analisado Da seguinte forma!



Um

Josep 160; "Josep 160;" Josep 160;; "Josep 160;;" Josep 160;; "Josep 160;" Josué 160; "Josué 160;" sola 160; "sola 160;" Josep 160; "Josué 160;" Bla160; "Bla160;" Bla160bty160; "Novas operações bancárias
Josep 160; "Josep 160;" Josep 160;; "Josep 160;;" Josep 160;; "Josep 160;" Josué 160; "Josué 160;" Josué 160; "sola 160;" Josep 160; "Josué 160;" Bla160; "Dez problemAs EM que o Pessoal financeiro deve concentrar-se

Concentre-se!Os Dez conteúdos principais são resumidos do seguinte modo: Olá.

Um

Hora e local


Tempo do Piloto Dois anos. Desde Dois mil e vinte ANO Sete Em janeiro, a província de Hebei começou a pilotar JosuéDois mil e vinte Desde Outubro, 2001, a província de Zhejiang e a Cidade de Shenzhen começaram a realizar projectos-piloto.


Dois

Ponto de partida do montante


Um Conta corporativa: O Ponto de partida do montante de gestão é 50. Dez mil yuan.

Dois Josep 12289; Conta privada: O Ponto de partida do montante Da gestão é de dez% Na província de Hebei Dez mil yuan, província de Zhejiang 300000 yuan e 200000 yuan EM Shenzhen.

A partir Da análise do conteúdo do documento, o Ponto de partida do montante inclui tanto o pagamento único Como O período acumulado deve ser um dia natural Josué

Três

Como monitorizar


O numerário retirado e depositado pelo cliente acima do montante inicial deve ser registado no momento do tratamento Das empresas e a retirada de um montante elevado deve ser efectuada por nomeação.Ao Mesmo tempo, OS bancos comerciais devem comunicar informações relevantes AOS Ramos centrais do Banco Popular Da China.

Quatro

Confira estritamente OS comportamentos evasivos Como dividir, esconder dinheiro e postar!


Algumas pessoas dizem Apenas 100000 será monitorado. Posso dividi-lo EM pequenas quantidades?Estás a ser paranóico.

Vamos formular medidas Preventivas contra situações Como separação, colocação EM dinheiro Escondido e "falsas transações EM dinheiro", Tanto a operação única que excede o limiar Como as operações múltiplas que excedam o limiar são monitorizadas. Josué


Cinco

Rastreabilidade física do numerário


Isso é importante!Estima-se que muitas pessoas não conseguem dormir depois de assistir!

Os bancos-piloto tiveram EM conta OS requisitos centralizados de recolha de dados do número de coroa do Banco Popular Da China e OS requisitos de monitorização EM numerário de Grande montante para orientar as instituições financeiras bancárias para alcançar o objectivo A informação sobre a actividade de acesso acima do Ponto de partida está relacionada com o número de prefixos do objecto EM numerário e é rastreável Josué

Para colocá-lo diretamente, para depósito de dinheiro e retirada acima do Ponto de partida, o número Da coroa de cadA objeto físico RMB deve ser associado com a informação do negócio de acesso.Por exemplo, quem o levou, Quando FOI levado, para ONDE FOI levado, quem o depositou, ONDE FOI depositado, e quando.

SEIS

A informação será partilhada


Fortalecer o nível de análise de Grande quantidade de dinheiro, analisar a informação de Grandes negócios de caixa apresentados por instituições financeiras bancárias por indústria, finalidade e quantidade, dominar a direção de fluxo de Grande quantidade de dinheiro, e Prever o Risco de Grande quantidade de negócio de caixa.Com base Na garantia Da segurança Das informações pessoais e Na regulamentação estrita Da utilização Das informações, Comunicar e partilhar informações com OS serviços competentes Josué
É também bastante poderoso trocar e compartilhar informações com OS Departamentos relevantes, Há algum tempo, assistimos a UMA cooperação tripartida entre fiscalidade, polícia e Banco EM algumas áreas. Ao monitorizar as Contas bancárias DOS contribuintes, eles são entregues às autoridades fiscais para inspeção Josué

Sete

Medidas de gestão para sectores específicos e áreas específicas


Um Província de Hebei, com foco Indústria imobiliária Em particular, fundos comerciais de habitação da Cidade de Xingtai.
Dois Província de Zhejiang, focando Comércio por Grosso e a retalho, Venda de imóveis, construção, Venda de automóveis Indústria, concentre-se Na autenticidade Da retirada de dinheiro e subsequente utilização.
Três Shenzhen, focando em Utilizar a conta Pessoal para controlar OS rendimentos e as DESPESAS operacionais Subdividir as Fontes e utilizações do rendimento operacional e Das DESPESAS Das Contas individuais, e monitorizar a actividade de numerário RMB no estrangeiro.

Oito

Relatório Pessoal sobre OS proveitos


Selecionar cidades adequadas EM áreas de Piloto e explorar A partir DOS líderes de alguns órgãos do Estado e empresas e instituições públicas, devemos promover esses indivíduos a relatar a natureza Da transação e quantidade de Renda EM dinheiro acima de um determinado montante JosuéOlá.

Nove

É provável que seja alargado a todo o país


A importância desta política é lançar as bases para a criação de um mecanismo a Longo prazo para UMA gestão EM numerário EM Grande quantidade, ou seja, através DOS projectos-piloto EM três províncias e cidades, podemos resumir e acumular experiência, e depois Pode ser promovida a todo o país.

Dez

Qual é o Impacto sobre OS indivíduos e as empresas


Não afectará a procura normal e razoável de dinheiro.

Alguns profissionais afirmaram que esta Grande quantidade de gestão de numerário está Limitada apenas à gestão do depósito e retirada de numerário. As transferências bancárias, incluindo públicas, públicas, Privadas e privadas, continuam sujeitas às medidas ADMINISTRATIVAS para Grandes operações de soma e relatórios de transacções suspeitas de instituições financeiras (ordem do Banco Popular Da China) 3 de 2016).



Dois

Josep 160; "Josep 160;" Josep 160;; "Josep 160;;" Josep 160;; "Josep 160;" Josué 160; "Josué 160;" sola 160; "sola 160;" Josep 160; "Josué 160;" Bla160; "Bla160;" Bla160bty160; "Público a privado

Josep 160; "Josep 160;" Josep 160;; "Josep 160;;" Josep 160;; "Josué 160;" Josué 160; "Josué 160;" sola 160; "sola 160;" Josep 160; "Josué 160;"Estas oito situações são legais!Confiança financeira para virar ousadamente!



Situação 1: A Co., Ltd. transferirá o yuan 600000 Na conta corporativa para Pagar o salário um por um todos OS Meses Através do Banco EM Nome do cartão Pessoal de cadA empregado, UMA empresa Limitada cumpriu a obrigação de retenção do imposto sobre o rendimento individual de acordo com a lei.

Lembrete: É permitido que o dinheiro Na conta pública seja transferido para a conta privada!Não importa!


Situação 2: A Propriedade de UMA única empresa de propriedade, A empresa procederá regularmente à transfer ência DOS lucros após dedução Das DESPESAS e pagamento do imposto sobre o rendimento Das empresas para a Pessoa responsável PELA única empresa proprietária através Da conta corporativa.

Lembrete: É permitido que o dinheiro Na conta pública seja transferido para a conta privada!Não importa!

Situação 3: Uma empresa Limitada contabilizará o 60000 yuan para viagem de negócios Após o regresso Da viagem de negócios, a empresa deve reportar as DESPESAS reais e reembolsar Mais e compensar menos.

Lembrete: É permitido que o dinheiro Na conta pública seja transferido para a conta privada!Não importa!


Situação 4: Uma empresa Limitada contabilizará o Um milhão De Yuan para acionistas individuais O 1 milhão De Yuan já é o rendimento DOS dividendos após Pagar 20% do dividendo.

Lembrete: É permitido que o dinheiro Na conta pública seja transferido para a conta privada!Não importa!

Situação 5: Aprovado por UMA Sociedade Limitada A conta pública pagA a taxa de leitura de 100000 yuan No cartão Pessoal do professor, o 100000 yuan já FOI o pagamento após imposto Da remuneração do trabalho.

Lembrete: É permitido que o dinheiro Na conta pública seja transferido para a conta privada!Não importa!

Situação 6: A Co., Ltd. comprou um lote de artigos a particulares, com a quantidade de 200000 yuan, Obtivemos a factura emitida PELA Pessoa singular do departamento fiscal, Uma empresa Limitada transfere 200000 yuan de pagamento para o cartão Pessoal de Pessoa natural através Da conta corporativa.

Lembrete: É permitido que o dinheiro Na conta pública seja transferido para a conta privada!Não importa!

Situação 7: Uma empresa Limitada transferiu 100000 yuan para o cartão Pessoal do Sr. Liu através Da conta corporativa, Este yuan 100000 é utilizado para reembolsar OS empréstimos anteriores Da empresa a indivíduos.

Lembrete: É permitido que o dinheiro Na conta pública seja transferido para a conta privada!Não importa!

Situação 8: Uma empresa Limitada transferiu 80000 yuan para o cartão Pessoal de Wang através de conta corporativa, Este yuan 80000 é usado para Pagar OS danos e compensação liquidados de Wang.

Lembrete: É permitido que o dinheiro Na conta pública seja transferido para a conta privada!Não importa!



Três

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Josep 160; "Josep 160;" Josep 160;; "Josep 160;;;" Josep 160; "Josué 160;" Josué 160; "Josué 160;" sola 160; "sola 160;" Josué 160; "Josué 160;" Bla160; "Bla160;" Blabla160"), Blablablabla 160444a160, Blablabla,Recolha e encaminhamento para referência Futura
Referência 1: De acordo com as medidas de gestão Das Contas de liquidação de bancos RMB, OS seguintes fundos podem ser transferidos para Contas bancárias individuais:
1. Salário e remuneração.
2. Rendimento de serviços, tais Como taxa de contribuição e taxa de desempenho.
3.Principais e rendimentos Das obrigações, futuros, confiança e outros investimentos.
4. Rendimentos provenientes Da transfer ência DOS direitos do credor Pessoal Ou DOS direitos de propriedade.
5. Transferência de empréstimos pessoais.
6.Fundos de liquidação de títulos e Margem de negociação futura.
7.Herança e doação.
8. Pedidos de seguro, reembolso do prémio, etc.
Reembolso de impostos.
10. Rendimento de vendas de produtos agrícolas, secundários e minerais.
11.Outros fundos legais.
Referência 2: As medidas para a administração de Grandes operações de soma e relatórios de transações suspeitas de instituições financeiras (ordem do Banco Popular Da China [2016] Não. 3) estipulam que as instituições financeiras devem cumprir as obrigações de reporte de Grandes quantias de transações e transações suspeitas, apresentar relatórios de Grandes quantias de transações e transações suspeitas para o Centro de Monitorização e Análise de Lançamento de Dinheiro Da China, e aceitar a supervisão e inspeção do Banco Popular Da China e seus ramos.


Quatro

Josep 160; "Josep 160;" Josep 160;; "Josep 160;;;" Josep 160; "Josué 160;" Josué 160; "Josué 160;" sola 160; "sola 160;" Josué 160; "Josué 160;" Bla160; " Lembrete importante para Chefe e Contador
Um Informação sobre partilha de impostos
As informações bancárias e fiscais foram partilhadas e, agora, se as autoridades fiscais têm de controlar as mudanças de capital NAS Contas privadas, já não é assim tão difícil.
A partir de 2020, a cooperação entre instituições financeiras e instituições de imposto e anti-lavagem de dinheiro é obrigado a aumentar. As transações de capital frequentes entre a conta Privada do Chefe e a conta pública Da empresa serão monitoradas.A fiscalização fiscal não está fora Da lei, a evasão fiscal será rigorosamente investigada!

Dois Comparação e análise de Grandes dados
Não há necessidade de dizer Muito sobre a força do sistema fiscal de Jinshan.O sistema irá comparar automaticamente e analisar se a operação empresarial é anormal, se OS dados Da factura e Da declaração são verdadeiros.
Sob um controlo dinâmico, UMA vez que exista UMA excepção, Como a Baixa taxa de imposto, o sistema estará automaticamente EM alerta.Não há necessidade de informar, o departamento fiscal do escritório para saber quais empresas podem ser suspeitas de evasão fiscal.

Três É absolutamente impossível fazer facturas falsas.
O departamento fiscal estabeleceu um Grande mecanismo de monitoramento de dados com o Mais recente código de classificação fiscal e número de identificação do contribuinte. Este ano, Mais empresas podem ser identificadas para emitir facturas Falsas devido a atrasos históricos. Respeite as Leis e regulamentos fiscais.Ao Mesmo tempo, salários elevados, rendimentos multi-canalizados e multi-tipos serão submetidos a UMA investigação rigorosa!

Quatro Todos OS proprietários de negócios devem ser avisados:
Não use conta bancária Pessoal para esconder o rendimento Da empresa e Pagar Menos impostos!

Caso contrário, UMA Vez investigado, trata-se de UMA Pequena questão para compensar o pagamento DOS impostos, e deve ser pagA UMA Grande quantia de multa e de multa Administrativa fiscal EM atraso. Se um crime é constituído, é necessário assumir a responsabilidade criminal e levá-lo a sério!
Encounter para não ouvir o Contador dissuade, continuar o Comportamento ilegal acima Da empresa e Chefe de empresa, é Melhor sair o Mais rápido possível!O Contador também TEM a família para ter o quarto para ter a dor, detém vende o coração de pó branco, Toma vende o dinheiro de repolho, quem é fácil?


O conteúdo Deste documento é apenas para referência.





Vantagens de Huacai

Líder Da indústria
A primeira agência de serviços financeiros e fiscais que desembarca no novo terceiro Quadro e a primeira plataforma fiscal e fiscal que Presta serviços EM Linha
Certificação de qualificação
Possui a licença de agência emitida pelo Departamento de Finanças, pelas empresas nacionais de Alta tecnologia e a certificação de nível 5A Da agência de contabilidade Da associação geral Da China
23 Anos de experiência Industrial
300 +pessoal de serviço profissional, 20000 +experiência de serviço Ao cliente
Segurança Da informação Da certificação ISO
Através do sistema Internacional ISO27001 de gestão Da segurança Da informação certificação-padrão
Gestão normalizada Da certificação ISO
Através Da certificação Internacional do sistema de gestão Da qualidade ISO9001
Capacidade de serviço
O âmbito de aplicação do serviço abrange as cidades quentes e as zonas quentes