с 20 февраля будет проведено тщательное расследование 100 000 случаев государственного переворота?Но эти восемь видов частных инвестиций законно, финансовая уверенность смело!

2021 - 02 - 23

16 007 359 (1) народный банк китая《циркуляр народного банка кнр о проведении эксперимента по управлению крупными суммами наличных средств》(Полный текст прилагается),постановляет, что начиная с июля 2020 года в провинциях хэбэй, чжэцзян и шэньчжэнь будут осуществляться экспериментальные проекты по управлению крупными суммами наличности:

народный банк китая

знаменует собой новую эру в управлении денежной наличностью в нашей стране, после учебы в маленьком редакторе основные элементы этой статьи анализируются ниже!

новое правление банка

десять вопросов, требующих особого внимания со стороны финансового персонала

Сосредоточься!10 основных пунктов сгруппированы следующим образом:

один

время и место

пробное время2 года,от2020 годгод7в провинции Хэбэй начался экспериментальный проект.2020 годс октября 2000г. в провинциях чжэцзян и шэньчжэнь началось осуществление экспериментального проекта.

два

начало суммы

1& для государственных счетов:отправной точкой суммы управления является 50десять тысяч.

2адля частных счетов:отправной точкой суммы управления является провинция Хэбэйпровинция чжэцзян300 000 юаней, город шэньчжэнь, 200 000 юаней.

Начиная с анализа содержания документа, отправная точка суммы включает как отдельные строки, так инакопительный период должен составлять один день..

три

как контролировать

наличные средства, получаемые клиентом и хранящиеся на его счетах выше исходной суммы, регистрируются при осуществлении операций, при этом для извлечения больших сумм требуется предварительная регистрация.коммерческие банки должны также сообщать соответствующую информацию центральным отделениям народного банка.

четыре

тщательно проверять разделение, сокрытие денежных переводов и другие уклонения!

Кто - то сказал10 миллионов будет сосредоточен на контроле, я разделить на небольшие суммы не может быть просто так?Ты много думаешь!

Принимаются меры предосторожности в случаях, когда операции с денежной наличностью носят « номинальный» характер, в том числе в случае разблокирования, скрытого перевода наличных средств и т.д.контроль как за отдельными сделками, превышающими пороговую величину, так и за многочисленными сделками, совокупная сумма которых превышает пороговую величину.

пять

денежная наличность отслеживается

Это немного весит!многие люди не могут спать!

в экспериментальном банке в соответствии с требованиями народного банка по централизации данных о номерах головного убора и контроля за крупными суммами наличных средств, руководство банковскими и финансовыми учреждениямиИнформация об операциях с доступом к исходным кодам связана с номерами основных знаков денежной наличности, которые можно отследить ретроактивно.

Это означает, что доступ к наличным средствам должен начинаться с нуля и что номер основного слова в натуральной форме каждого юаня должен быть связан с доступом к оперативной информации.например: кто возьмет, когда возьмет, где взять, кто сохранит, где и когда останется.

шесть

обмен информацией

усиливать свой уровень анализа большой суммы наличных средств, анализировать информацию о крупных денежных операциях, направляемых банковскими и финансовыми учреждениями, отделять отрасль, назначение, сумму, иметь большой приток наличных средств, заранее определять риск крупных операций с наличностью.при условии обеспечения безопасности личной информации и строгого регулирования ее использования,обмен информацией с соответствующими департаментами.

этот обмен информацией с соответствующими департаментами также имеет большую потрясающую силу,Как уже отмечалось ранее, в некоторых районах осуществляется трехстороннее сотрудничество между налоговыми органами и банками, которое осуществляется посредством контроля за банковскими счетами налогоплательщиков и передается в налоговые органы для проверки..

семь

конкретные меры регионального управления в данной отрасли

1провинция ХэбэйНедвижимость, в частности, в городе Синтай на предварительные продажи товаров.

2провинция чжэцзяноптовая и розничная торговля, продажа недвижимости, строительство, продажа автомобилейпромышленность, сосредоточиться на реальном и последующем использовании существующих звеньев.

3шэньчжэнь, г.контроль за коммерческими поступлениями и расходами с использованием личных счетов, в частности, подразделяет источники и цели доходов и расходов на личные счета, а также осуществляет контроль за операциями с наличностью в юанях за рубежом.

восемь

отчет о личных доходах наличными

Выбор подходящего района для исследованияНачиная с руководителей некоторых государственных органов, государственных предприятий и предприятий, стимулируя отдельные субъекты сообщать о характере сделок с денежными доходами выше определенной суммы, сумме сделки и т.д..

девять

на всю страну

Цель этой политики заключается в том, чтобы заложить основу для создания долгосрочного механизма управления крупными суммами наличных средств, т.е.

десять

что может повлиять на отдельных лиц и предприятия

без ущерба для нормальной и разумной эксплуатации настоящего спроса.

По мнению специалистов, эта система контроля за большими суммами наличных средств ограничена доступом к наличным средствам, а банковские переводы, в том числе государственные, частные и государственные, по - прежнему регулируются системой отчетности о крупных операциях и подозрительных операциях финансовых учреждений (указ народного банка Китая).норма № 3 от 2016 года.

2
государственный трансферт

- это законно!смело поворачивает финансы!

Ситуация 1:компания а будет переводить на государственный счет 600 тысяч юанейЕжемесячная оплата трудачерез банковскую доверенность на персональные карточки каждого работника, компания А. лтд.

напоминание:деньги из государственного бюджета переводятся в частный, это разрешено!не беспокойтесь!

Ситуация IIА принадлежит отдельному предприятию,на регулярной основе прибыль после вычета расходов и уплаты налога, уплачиваемого после завершения хозяйственной деятельности, перечисляется на государственный счет главе индивидуального предприятия.

напоминание:деньги из государственного бюджета переводятся в частный, это разрешено!не беспокойтесь!

Ситуация IIIкомпания а будет включена в государственный счет60 тысяч юаней на командированиепосле возвращения в командировку после действительной продажи, много возврата и меньше компенсации.

напоминание:деньги из государственного бюджета переводятся в частный, это разрешено!не беспокойтесь!

сценарий IV:компания а будет включена в государственный счет1 млн. юаней каждому акционеруэто уже дивиденд в размере 1 млн. долл.

напоминание:деньги из государственного бюджета переводятся в частный, это разрешено!не беспокойтесь!

Ситуация V:компания аза лекцию преподавателя по государственному счёту 100 тыс. юаней, перечислив в персональную карточку учителя, эти 100 тыс. юаней уже после уплаты налога на оплату труда.

напоминание:деньги из государственного бюджета переводятся в частный, это разрешено!не беспокойтесь!

Положение VIкомпания а закупает у отдельных лиц партию товаров на сумму 200 000 юаней,получив счета - фактуры от имени физических лиц в налоговой службе,компания а переводит 200 000 юаней в личные карточки физических лиц через государственные счета.

напоминание:деньги из государственного бюджета переводятся в частный, это разрешено!не беспокойтесь!

Положение VIIкомпания а переводит 100 тысяч юаней в общую персональную карту Лю через государственный счетЭти 100 тыс. юаней используются для погашения долгов, ранее предоставленных корпорацией частным лицам.

напоминание:деньги из государственного бюджета переводятся в частный, это разрешено!не беспокойтесь!

Положение VIIIкомпания а переводит 80 000 юаней на счет в личных карточках короля,это 80 тысяч юаней, чтобы оплатить определенные нарушения и возместить ван.

напоминание:деньги из государственного бюджета переводятся в частный, это разрешено!не беспокойтесь!

3

ссылки на политику
резервный фонд
Пример 1:В соответствии с режимом управления расчетными банковскими счетами в китайских юанях на расчетные счета в частных банках могут быть переведены следующие суммы:
1. зарплата, премии
2. гонорары, расходы на спектакль и другие доходы от услуг.
основная сумма и поступления от инвестиций в облигации, фьючерсы, трасты и т.д.
Поступления от передачи индивидуальных требований или прав собственности.
5) конверсия индивидуальных кредитов.
6. гарантийный фонд для расчетов по ценным бумагам и фьючерсным сделкам.
Правопреемство, дары.
8. страховые требования, возмещение страховых премий и т.д.
возврат налогов.
Поступления от продажи сельскохозяйственной, побочной и минеральной продукции.
Прочие законные средства.
Второй пример:В соответствии с Законом о регулировании сообщений о подозрительных операциях и крупных операциях финансовых учреждений (постановление народного банка Китая № 3 [2016)] финансовые учреждения должны выполнять свои обязательства по представлению сообщений о крупных операциях и подозрительных операциях, направлять сообщения о крупных операциях и подозрительных операциях в китайский центр мониторинга и анализа борьбы с отмыванием денег, который контролируется и проверяется народным банком Китая и его филиалами.

4
дать боссу и бухгалтеру важное напоминание
1обмен информацией о банковских налогах
банки и налоговые органы обмениваются информацией, и в настоящее время налоговые органы, если они того пожелают, не испытывают особых трудностей в получении информации о финансовых изменениях, происходящих на частных счетах.
с 2020 года сотрудничество между финансовыми учреждениями и налоговыми органами и органами по борьбе с отмыванием денег неизбежно будет расширяться, и будет осуществляться контроль за частыми финансовыми операциями между владельцами частных счетов и компаниями.налоговый контроль не имеет места вне закона, уклонение от уплаты налогов неизбежно подвергаются тщательному контролю!

2сравнительный анализ больших данных
Конечно, нет необходимости говорить больше.системы автоматически сопоставляются и анализируются с учетом аномалий в деятельности предприятия, подлинности счетов - фактур и декларированных данных.
при динамическом контроле система автоматически оповещается о таких аномалиях, как низкие ставки налогообложения.без каких - либо жалоб налоговое управление в своем офисе знает, какое предприятие может быть связано с уклонением от уплаты налогов.

3пустая тратта абсолютно не сработает
в этом году, возможно, будет больше предприятий, которые будут идентифицированы из - за неправильного выставления счетов - фактур за прошлые долги, с тем чтобы обеспечить соблюдение налогового законодательства.В то же время, высокооплачиваемая, многопрофильная и многопрофильная зарплата будет подвергаться тщательной проверке!

4предупредить всех владельцев предприятий:
не используйте личные банковские счета для сокрытия корпоративных доходов от занижения налогов!

В противном случае, если будет доказано, что уплата налога является малой, придется платить значительные штрафы за простой и налоговые административные штрафы. если это преступление, то за это придется нести уголовную ответственность, и действовать, и ценить!если не слушать бухгалтерских отговорок, продолжать вышеперечисленные нарушения, компании и владельцы предприятий, желательно, чтобы отказаться как можно скорее!У бухгалтера есть комната, где кто - то болен, торгует белым порошком сердца, с деньгами капусты, кто легко?

только для информации.

В предыдущих сериях:график сбора взносов по социальному страхованию в феврале 2021 года! Следующий раздел:как платить налоги на премии и субсидии в конце года

корреспондентская отчетность

регистрация компании

изменение компании

Списание компании

финансовый аутсорсинг

новое определение

оформление капитала

Прочее

Общественная информация

знаменует собой новую эру в управлении денежной наличностью в нашей стране, после учебы в маленьком редакторе основные элементы этой статьи анализируются ниже!

превосходство в богатстве